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大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行違法被罰 大股東為內(nèi)蒙古銀行

來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月7日訊 央行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行大連市中心支行行政處罰信息公示表(大銀罰字[2022]第6號)顯示,大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對其警告并處罰款95萬元。

大銀罰字[2022]第7號顯示,黃迎朝(時任財務(wù)運營部副總經(jīng)理)對大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負有責(zé)任:1、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。2、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對黃迎朝罰款5.5萬元。

大銀罰字[2022]第8號顯示,尹光磊(時任旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行董事長)對大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法違規(guī)行為負有責(zé)任:1、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。2、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。中國人民銀行大連市中心支行對尹光磊罰款5.5萬元。

資料顯示,大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的大股東為內(nèi)蒙古銀行股份有限公司,持股比例40%。

標(biāo)簽: 旅順 銀行 內(nèi)蒙古

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